米英、ロシア制裁を回避するために暗号通貨を用いて200億ドルを移動させた疑いで共同調査を開始

米国と英国の政府がロシアに対する制裁を回避する目的で200億ドル以上の暗号通貨取引について共同調査を開始しました。

疑われているのは、ロシアの暗号通貨取引所Garantexを経由して行われた取引で、これにより国際制裁を逃れ、ウクライナでの軍事活動を資金調達する可能性があります。

最近数ヶ月間で、米国は暗号通貨を使った制裁回避に対する取り締まりを強化しており、最近ではGAZA Nowに関連する暗号通貨ウォレットに対して制裁を科しました。

Garantexは、ロシア内での不法取引を容易にしたとされる罪で両国から制裁を受けているにもかかわらず、テザーのステーブルコインUSDTを使って大量の取引を処理したとされています。

ロシアは海外取引や仲介国を通じた技術交換、暗号化されたデジタル通貨取引を利用するなど、制裁を回避する様々な戦略を採用していると報じられています。

調査は進行中で、テザー・ホールディングスに対する不正行為の直接的な告発はありません。

テザー・リミテッドは公式声明で、コンプライアンス基準の順守と法執行機関との協力を続け、米国制裁リストに記載されたエンティティに関連する資産の凍結措置を取っていると述べています。

出典：2024/03/29 「US, UK initiate joint probe into $20 billion moved via crypto to evade Russian sanctions」 https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/